Справа «Мідас»: НАБУ затримало ексміністра енергетики на спробі втечі з України
Слідкуйте за «Новини Полтавщини» в Google
НАБУ і САП оголосили про нові підозри у гучній справі «Мідас». Головним фігурантом став колишній міністр енергетики України, який очолював відомство у 2021–2025 роках. Його викрили на створенні міжнародної мережі для легалізації коштів, отриманих від корупційних схем в енергетичному секторі.
Слідство встановило, що ще у лютому 2021 року учасники злочинної організації ініціювали створення спеціального фонду на острові Ангілья. Офіційна мета фонду виглядала благородно — залучення $100 млн інвестицій.
Насправді ж фонд став інструментом для відмивання грошей. Очолив його професійний «відмивач» із громадянством Сейшел та Сент-Кітс і Невіс, який мав давні зв’язки з українською злочинною групою.
Для того, щоб приховати участь міністра, була розроблена багаторівнева структура:
-
На Маршаллових Островах створили дві компанії.
-
Ці компанії інтегрували у траст на Сент-Кітс і Невісі.
-
Бенефіціарами (власниками) оформили колишню дружину та чотирьох дітей посадовця.
Саме через ці фірми родина високопосадовця «інвестувала» у фонд, купуючи його акції. Гроші ж на рахунки фонду у трьох швейцарських банках перераховували учасники злочинної організації.
Ключовою фігурою в операційній діяльності був посередник на прізвисько «Рокет». Через нього злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від тіньових схем в енергетиці. Ці кошти легалізовували за допомогою:
-
прямих інвестицій у фонд;
-
фінансових інструментів та криптовалюти;
-
передачі готівки родині безпосередньо у Швейцарії.
Слідство вже ідентифікувало понад $7,4 млн, які опинилися під контролем родини ексміністра. Крім того, вони отримали 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро готівкою або прямими переказами.
Ці кошти витрачалися на:
-
Оплату навчання дітей у елітних закладах Швейцарії.
-
Депозити, які приносили родині пасивний дохід.
-
Особисті потреби та розкішне життя за кордоном.
15 лютого 2026 року детективи НАБУ затримали колишнього міністра при спробі перетнути кордон та покинути територію України. Йому повідомлено про підозру в участі у злочинній організації та відмиванні доходів (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України).
Наразі слідство триває, а НАБУ активно співпрацює з правоохоронцями 15 країн світу, щоб відстежити всі активи злочинної групи.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко
