ДБР викрило масштабну схему виготовлення та продажу нелегальних цигарок
Слідкуйте за «Новини Полтавщини» в Google
Працівники ДБР викрили масштабну схему продажу нелегальних цигарок на Вінниччині. 23 учасники злочинної групи, у тому числі організатор, бухгалтер та два керуючих на місцях, реалізували схему, місячний обіг якої складав від 7 до 10 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Зловмисники розпочали свою діяльність у другій половині 2022 року. Підроблені цигарки вони отримували з підпільних точок виробництва. Організатор та бухгалтер контролювали нелегальний бізнес з Одеси, а в Одеській та Вінницькій областях направляли своїх людей, які забезпечували продаж контрафакту на місцях.
Лише на Вінниччині група забезпечувала діяльність близько 30 точок продажу контрафактних цигарок з фальшованою поміткою «дьюті-фрі».
Незаконна діяльність була припинена у квітні 2023 року. Правоохоронці провели близько півсотні обшуків у місцях збуту та офісних приміщеннях учасників злочинної групи. Було вилучено близько 200 тис. пачок цигарок загальною вартістю понад 5 млн грн, документацію та записи із «чорною бухгалтерією», засоби зв’язку та носії інформації, майже 1,5 млн грн готівкою.
Матеріали щодо посадовців регіональних відділень Державної податкової служби, які «кришували» бізнес, виділені в окреме кримінальне провадження.
Організатора, бухгалтера та двох керуючих на місцях злочинного угруповання обвинувачують у незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів, вчинених організованою групою. 19 продавців, які займалися збутом цигарок у місцях нелегального продажу, обвинувачують у незаконному збуті підакцизних товарів.
Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.
[wp_show_posts id=”1014712″]
матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко
