Більше ніж 4 млн грн збитків і понад 50 потерпілих: з Естонії екстрадували організатора схеми «авто для ЗСУ»
Слідкуйте за «Новини Полтавщини» в Google
27 квітня до України екстрадували керівника злочинної організації, яка під виглядом постачання авто для Збройних сил України системно виманювала кошти в громадян, передусім у військовослужбовців. Його затримали в Естонській Республіці після оголошення в міжнародний розшук і передали українській стороні.
Про це повідомили в Національній поліції України.
Від початку повномасштабного вторгнення учасники злочинної організації масово розміщували в інтернеті оголошення про продаж і доставку автомобілів із Європи за зниженими цінами. Вони діяли на різних платформах, використовували вигадані анкетні дані та представлялися митними брокерами, водіями автовозів, волонтерами та співробітниками благодійних фондів – найчастіше фондом Сергія Притули.
Як працювала схема
1. Зловмисники пропонували військовослужбовцям перерахувати кошти. Вони призначалися нібито за:
– купівлю,
– доставку,
– розмитнення або
– страхування транспортних засобів.
Насправді жодних авто ніхто не купував і не доставляв. Після того як потенційні покупці перераховували передоплату на рахунки підставних осіб, її одразу виводили. Автомобілі люди не отримували.
2. Щоб посилити довіру громадян, зловмисниками була створена мережа фейкових акаунтів. У них розміщували оголошення про продаж транспортних засобів за привабливими цінами, публікували інсценовані відео та використовували персональні дані військовиків, формуючи враження налагодженої допомоги ЗСУ.
Серед типових випадків були, наприклад, такі: військовик знайшов у соцмережі оголошення про продаж техніки за зниженою ціною, перерахував передплату, після чого його попросили надати документи та записати відеоподяку «для звітності». Техніку він так і не отримав, кошти йому не повернули, а відео використали для обману інших військовослужбовців.
Отримані незаконним шляхом кошти зловмивники просто привласнювали – легалізовували, купуючи нерухомість за кордоном, елітні автомобілі, ювелірні вироби та інше цінне майно.
Схему викрили слідчі Головного слідчого управління спільно з оперативниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України.
Міжнародний розшук
Організував незаконні оборудки громадянин України, якого раніше вже притягували до відповідальності за кордоном і якому повідомляли про підозру в Україні за шахрайство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, також чоловіка оголосили в міжнародний розшук.
Перебуваючи за кордоном, він продовжував координувати шахрайську діяльність та обговорював зі знайомим можливість «вирішити питання» щодо тимчасового зняття з міжнародного розшуку на кілька днів. Попри це, поліцейські фіксували його злочинну діяльність і задокументували ці розмови.
Після встановлення місцеперебування фігуранта в Естонії його затримали та в межах процедури екстрадиції в координації з Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва передали Україні.
Триває документування інших учасників злочинної організації, які перебувають за кордоном, їх встановлення та затримання є наступним етапом роботи поліцейських.
Передбачене законом покарання
На сьогодні організаторові схеми інкримінують понад 50 епізодів злочинної діяльності, зокрема:
– створення та керівництво злочинною організацією,
– шахрайство, скоєне повторно та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, із використанням електронно-обчислювальної техніки,
– заволодіння коштами в особливо великих розмірах організованою групою.
Серед потерпілих – переважно військовослужбовці, які шукали транспорт для виконання бойових і службових завдань, зазначили в Офісі Генерального прокурора.
Загальна встановлена сума збитків перевищує 4 млн грн. Водночас є інші епізоди, за якими ще тривають експертизи.
Санкції ч. 3 ст. 190 (у редакції, що чинна до 11 серпня 2023 року), ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України (за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора ці кримінальні провадження об’єднано) передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Якщо ви або ваші знайомі стали потерпілими від цієї шахрайської схеми чи маєте важливу для слідства інформацію, повідомте поліцію. Це допоможе встановити всі обставини, коло потерпілих і притягнути винних до відповідальності.
Гаряча лінія: +380 95 681 17 13.
матеріал підготував/ла: Віолета Скрипнікова
