Перерахував бойовикам «днр» понад 15 млн грн: у Києві CБУ та ДБР затримали бізнесмена
Слідкуйте за «Новини Полтавщини» в Google
Служба безпеки та ДБР на Київщині затримали генерального директора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації “ДНР”.
Джерело: СБУ.
За інформацією слідства, перед початком повномасштабної війни, зловмисник перерахував до “бюджету” бойовиків десятки мільйонів гривень.
Після захоплення міста у 2014 році, підприємець продовжив підприємницьку діяльність в окупованій частині регіону. Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, які були зареєстровані в Україні. За документами, товари приходили з Таганрога, але насправді завозилися з Макіївки через Ростовську область. Це дозволяло уникнути обмежень на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.
Щоб реалізувати обладнання, учасники цієї схеми створили мережу комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також в росії.
Значну частину отриманих коштів зловмисники перераховували до “бюджету ДНР” як сплати “податків і зборів”. “Транзакції” проводили через банки в Росії та на тимчасово окупованих територіях на сході України.
Гроші з цих фінансових операцій направлялися на фінансування окупаційних угруповань росії, які воюють на східному фронті.
Організатор цієї схеми виїхав на Київщину ще до 24 лютого 2022 року, намагаючись уникнути правосуддя. Однак правоохоронці розкрили його злочинну діяльність і затримали його. Крім нього, були затримані його спільники у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.
Наразі організатора цього нелегального бізнесу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму), і він може очікувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
фото: СБУ.
матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко
