Справа на 113 мільйонів доларів: суд дозволив заочне розслідування щодо екснардепа
Слідкуйте за «Новини Полтавщини» в Google
Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу Генерального прокурора та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього народного депутата та бенефіціара банку «Фінанси та Кредит».
Джерело: Офіс Генерального прокурора.
Схема на 2,5 мільярди гривень
Слідство підозрює бізнесмена у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. За даними правоохоронців, у період з 2007 по 2015 рік була організована схема, за якою з фінустанови вивели 113 мільйонів доларів США (на той час — понад 2,5 млрд грн).
Механізм розкрадання полягав у використанні кореспондентських рахунків банку в іноземних установах. Ці кошти передали в заставу під кредитну лінію для офшорної компанії, підконтрольної підозрюваному. Після того, як умови кредиту не були виконані, іноземні банки списали гроші з рахунків банку «Фінанси та Кредит».
Вручення підозри у Франції
Нагадаємо, що 19 березня 2026 року в Парижі Костянтину Жеваго вже було вручено повідомлення про підозру в межах іншого кримінального провадження. Це стало можливим завдяки міжнародній правовій допомозі за участі правоохоронних органів Франції, українських прокурорів та слідчих ДБР. Після вручення документів бізнесмена допитали у статусі підозрюваного.
Досудове розслідування наразі триває. Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено у судовому порядку.
матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко
