Масштабні обшуки у відомій мережі маркетів Полтавщини: БЕБ викрило схему з 3500 ФОП

Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України спільно з територіальним управлінням у Полтавській області провели масштабну операцію. Йдеться про обшуки в найбільшій локальній мережі продуктових маркетів, що налічує понад 400 торгових точок у семи областях України: Полтавській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській.

Джерело: БЕБ

За даними слідства, компанія використовувала розгалужену схему мінімізації податків через «дроблення бізнесу». До протиправної діяльності залучили понад 3,5 тисячі фізичних осіб-підприємців. ФОПи оформлювали як на реальних співробітників мережі, так і на сторонніх осіб — студентів та пенсіонерів.

Фактично ці люди працювали як наймані працівники, але за документами значилися окремими підприємцями. Це дозволяло мережі уникати сплати податків, передбачених для юридичних осіб, та працювати за спрощеною системою. У результаті державний бюджет недоотримав мільйони гривень.

Для функціонування схеми було створено окремий штат працівників. Вони займалися реєстрацією нових ФОПів, веденням неофіційної звітності, виплатою зарплат «у конвертах» та контролем лімітів доходів, щоб фіктивні підприємці не втратили право на спрощену систему оподаткування.

За результатами обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та носії інформації що підтверджують протиправну діяльність групи осіб.

Досудове розслідування наразі триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора, оперативний супровід — детективи Управління детективів із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Полтавській області.