Майже 70 млн грн збитків: на Полтавщині податківці виявили схеми легалізації доходів

Фахівці Головного управління ДПС у Полтавській області продовжують системну роботу, спрямовану на виявлення і припинення фінансових операцій, пов’язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Так, протягом січня-лютого 2026 року внаслідок аналізу господарської діяльності суб’єктів щодо дотримання вимог законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фахівцями складено 4 висновки аналітичних досліджень, що містять ознаки кримінальних правопорушень.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Полтавській області.

Загальна сума виявлених збитків становить 69 млн 482,1 тис. грн, зокрема:

– 52 млн 514,7 тис. грн – за ст. 209 Кримінального кодексу України,

– 16 млн 967,4 тис. грн – за предикатними злочинами.

1 матеріал з ознаками кримінальних правопорушень вже приєднано до кримінального провадження.

матеріал підготував/ла: Вікторія Вакула

Схожі новини:

ГПВ на 16 жовтня: на скільки вимикатимуть світло на Полтавщині	Ліки, смаколики та підтримка побратимів: бійці 116-ї бригади провідали сержанта «Лісника» після поранення
Гнучкий розклад та пріоритетні предмети: уряд визначив правила щодо організації навчання під час тривалих повітряних тривог	Місія експертів ВООЗ на Полтавщині: розвиток партнерства та посилення протидії туберкульозу
Обстежено 31 домогосподарство, залучено майже 90 фахівців та гуманітарні місії: у Полтавській громаді долають наслідки атаки рф	638 жителів Полтавщини отримають у жовтні матеріальну допомогу з обласного бюджету
Як влаштоване українське військо: бійці 116-ї бригади провели заняття для юних пластунів	Удар БпЛА по підприємству в Полтавській громаді: є пошкодження та травмована людина, – ОВА (ОНОВЛЕНО)
Ідентифікація-2026: окремим групам пенсіонерів слід підтвердити особу до 31 грудня	Програму підтримки енергостійкості «СвітлоДім» масштабували на Полтавщину: компенсації сягають 300 тисяч гривень
Орієнтир на +8 °C та потребу для шкіл і лікарень: коли в будинках та закладах соцсфери Полтави з'явиться тепло	«Полтава – це культурний осередок»: голова Національної спілки кінематографістів анонсував спільні проєкти в регіоні