За рік податківці Полтавщини виявили фінансові махінації на майже 13 млрд грн
Слідкуйте за «Новини Полтавщини» в Google
За рік податківці Полтавщини виявили фінансові махінації на майже 13 млрд грн
Фахівці Головного управління ДПС у Полтавській області підбили підсумки роботи у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за 2025 рік. Результати аналітичної діяльності свідчать про масштабну роботу з припинення незаконних фінансових операцій в регіоні.
Джерело: Головне управління ДПС у Полтавській області
Упродовж січня – грудня 2025 року податківці склали 31 висновок аналітичних досліджень, у яких виявлено ознаки кримінальних правопорушень. Загальна сума встановлених збитків склала 12 млрд 930 млн 205,41 тис. грн.
Зокрема, структура виявлених порушень розподілилася таким чином:
-
7 млрд 730 млн 667,38 тис. грн — за статтею 209 Кримінального кодексу України (легалізація/відмивання майна, одержаного злочинним шляхом);
-
5 млрд 199 млн 538,03 тис. грн — за предикатними злочинами (суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації доходів).
Наразі 28 матеріалів зібраних фактів уже приєднано до відповідних кримінальних проваджень. Податкова служба Полтавщини продовжує системний моніторинг господарської діяльності суб’єктів для забезпечення фінансової безпеки держави.
[wp_show_posts id=”1014722″]
матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко
