СБУ та НАБУ викрили конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн: до схеми причетні екскерівники ДПС, зокрема й на Полтавщині
Слідкуйте за «Новини Полтавщини» в Google
СБУ та НАБУ викрили конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн: до схеми причетні екскерівники ДПС, зокрема й на Полтавщині
Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили конвертаційний центр з обігом у 15 мільярдів гривень. До діяльності злочинної організації причетні колишній очільник Державної податкової служби та ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.
Джерело: СБУ
Як встановило розслідування, особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, зокрема у 2021 році була в.о. Голови структури, сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру. При цьому ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь «потрібних» компаній.
За матеріалами справи, протягом 2020-2023 років конвертаційний центр, діючи в інтересах злочинної організації, склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн. Сума фіктивного податку на додану вартість становила понад 2,3 млрд грн.
Учасники організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами. Механізм злочину полягав у:
- складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;
- реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
- використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.
Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників «схеми» отримали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів));
- ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою); - ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду з України. Досудове розслідування триває.
Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
[wp_show_posts id=”1014722″]
матеріал підготував/ла: Олександра Клиша
