В Україні викрито міжнародний шахрайський call-центр: постраждали понад 4,5 тисячі іноземців
Слідкуйте за «Новини Полтавщини» в Google
В Україні викрито міжнародний шахрайський call-центр: постраждали понад 4,5 тисячі іноземців
Прокурори Офісу Генерального прокурора викрили та повідомили про підозру учасникам злочинної організації, яка під виглядом надання «юридичної допомоги» привласнювала кошти громадян Європи та Центральної Азії. За попередніми даними, від діяльності шахраїв постраждали понад 4,5 тисячі людей, а загальна сума збитків перевищила 186 млн грн.
Джерело: Офіс Генпрокурора
Злочинна організація діяла на території України та спеціалізувалася на шахрайських схемах, обіцяючи нібито повернення інвестицій через так званий «chargeback». Зловмисники телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, представлялися юристами й обіцяли допомогти повернути гроші, втрачені на фейкових онлайн-брокерах.
Використовуючи методи соціальної інженерії, вони надсилали підроблені документи, телефонували від імені «судових» чи «податкових» органів та застосовували технологію deepfake для маскування облич. Шахраї змушували потерпілих сплачувати «комісії», «судові збори» чи «податки», а в багатьох випадках переконували людей брати кредити або продавати майно для внесення чергового «платежу».
Організація мала чітку ієрархію: від інвесторів і координаторів до тім-лідерів, які навчали агентів, та виконавців, що безпосередньо контактували з жертвами. Незаконно отримані прибутки учасники вкладали в елітну нерухомість, землю в передмісті та авто преміум-класу.
У ході обшуків було вилучено комп’ютерну техніку, інструкції, резервні копії CRM-системи та переписку в месенджерах. Ці докази дозволили встановити ролі всіх учасників злочинної організації.
Наразі дев’ятьох осіб затримано в порядку статті 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру у створенні та участі в злочинній організації (ст. 255 КК України) та шахрайстві (ст. 190 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
Досудове розслідування здійснюється співробітниками ГСУ та ДСР Національної поліції України у співпраці з компетентними органами Республіки Казахстан.
[wp_show_posts id=”1014712″]
матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко
