Під час розслідування детективи встановили, що директор пів року спеціально відображав у податковій звітності підприємства закупівлю товарів, яких фактично не отримував. У такий спосіб він безпідставно завищив податковий кредит та умисно ухилився від сплати податку майже на 7,5 млн грн, повідомили в ТУ БЕБ Полтавщини.

Детективи бюро провели понад 10 санкціонованих оглядів в офісних, виробничих та складських приміщеннях підприємства, за домашніми адресами й у автомобілях фігурантів справи. Вилучили мобільні телефони, оргтехніку, бухгалтерську документацію з відомостями, даними та записами щодо операцій із реалізації виготовленої продукції за готівкові кошти та саму готівку – орієнтовно 3,3 млн грн та 5,6 тис. доларів США. Також виявили бойові набої без дозвільних документів.

Під час досудового розслідування підприємство відшкодувало до бюджету несплачені податки в повному обсязі.

Керівнику підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України за умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із відшкодуванням збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура, оперативний супровід – співробітники Управління СБУ у Полтавській області.