СБУ затримала колишнього топподатківця, який створив «конвертцентр» для легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України

Служба безпеки спільно з прокуратурою ліквідувала масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. За матеріалами справи, упродовж 2023-2025 років із її допомогою фігуранти «відмили» понад 1,5 млрд грн, більшість із яких була вкрадена з бюджету держави.

Про це повідомили в СБУ.

За результатами комплексних заходів силовики затримали організатора оборудки – колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував «конвертаційний центр».

До злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування «схеми». Серед них – двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.

Серед основних клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами.

Щоб заплутати «сліди» тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість із яких займалася господарською діяльністю лише «на папері».

Для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення в Києві, у якому зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.

Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявили готівку, одержану злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази «схеми».

На сьогодні всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

 ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів));
 ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

 

 

---

[wp_show_posts id=”1014712″]

матеріал підготував/ла: Віолета Скрипнікова