Завдяки злагодженій роботі Офісу Генерального прокурора, в державну власність передано активи на понад 2,6 мільярда гривень, отримані від діяльності нелегального онлайн-казино «Pin-Up». Ця сума є найбільшою спецконфіскацією в історії незалежної України. Директор мережі був засуджений, а кошти планується спрямувати на придбання «Військових облігацій».

Схема діяльності нелегального онлайн-казино «Pin-Up»

Слідством встановлено, що протягом 2021-2024 років на території України під брендом «Pin-Up» функціонувала мережа нелегальних гральних сайтів без відповідних дозволів. Розслідування виявило зв’язки компанії з представниками Російської Федерації та підсанкційними особами. Підтверджено, що онлайн-казино фінансувало бюджет країни-агресора, підтримувало бойові дії проти України, ухилялося від сплати податків та збирало інформацію про самих гравців. Отримані кошти легалізовувалися через здійснення ліцензованих платежів (роялті).

Рекордна спецконфіскація: 2,6 мільярда на «Військові облігації»

Значний прорив у справі став можливим після того, як один з підозрюваних пішов на угоду зі слідством. Він надав покази на організаторів злочинної схеми, визнав свою вину та уклав угоду про визнання винуватості. Це дало змогу стягнути до бюджету найбільшу в історії України спеціальну конфіскацію.

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора арештовано активів на понад 2,6 млрд гривень, які наразі вже передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Планується, що за рахунок цих коштів будуть придбані облігації внутрішньої державної позики – так звані «Військові облігації», що зміцнить обороноздатність країни.

Вирок директору та подальші підозри

Шевченківський районний суд міста Києва затвердив угоду про визнання винуватості та визнав засудженого винним у вчиненні низки кримінальних правопорушень, серед яких: колабораційна діяльність, створення злочинної організації, ухилення від сплати податків, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та службове підроблення. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки.

Крім того, у межах цього ж кримінального провадження прокурори повідомили про підозри Голові та одному з членів Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, а також безпосереднім власникам онлайн-казино. Досудове розслідування у справі здійснювалося слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Територіального управління ДБР у місті Києві.