Майже 355 мільйонів гривень “відмитих” доходів виявили податківці на Полтавщині

У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомляють, що протягом січня – травня 2025 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.

У ході проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 10 висновків аналітичного дослідження з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 354 млн 867,26 тис. гривень. Про це повідомив очільник податкової служби Полтавщини Сергій Левченко.

За результатами проведеної роботи 10 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінальних проваджень.

[wp_show_posts id=”1014722″]

матеріал підготував/ла: Олександра Клиша

Схожі новини:

На Полтавщині запровадили СГАВ та збільшили обсяги в ГПВ до трьох черг	Хмарно, часом дощитиме: прогноз погоди на Полтавщині на 17-19 жовтня
Добро з криниці, або Куди веде дорога на Диканьку: чого очікувати від «Майської ночі» в театрі імені Гоголя	Знищуватимуть повітряні цілі ворога: на Полтавщині Силам оборони передали нову партію БпЛА
«Кадр і за кадром»: у Полтаві відбувся творчий вечір кінооператора Дмитра Старікова	Безшумна протидія ворожим розвідникам: бійці групи «Дельта» 116-ї ОБр отримали антидроновий комплекс
У Шишаках родинам п'ятьох полеглих Захисників передали державні та відомчі нагороди воїнів	Від легкої пробіжки до спільноти однодумців: у Полтаві провели десяте тренування Бігоклубу Хартія-Хабу
Понад 6 годин без світла: у Полтавській області змінили графіки відключення електроенергії	У Хоролі на подвір’я приватного будинку впав ворожий БпЛА, – ОВА
Детектор дронів «Чуйка» для захисника: у Диканьці передали обладнання військовослужбовцю	Від порятунку життів до всеукраїнського визнання: як полтавські лікарі представили область на Конгресі анестезіологів