Аналізуючи діяльність суб’єктів господарювання, податківці виявили ознаки кримінальних правопорушень на понад 300 млн грн

У січні-квітні 2025 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Полтавській області було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.

Про це повідомило Головне управління ДПС у Полтавській області.

Під час аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, податківці склали 8 висновків аналітичного дослідження із ознаками кримінальних правопорушень. Загальна сума, про яку йдеться, – 301,37117 млн грн.

За результатами проведеної роботи 6 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднали до кримінальних проваджень.

[wp_show_posts id=”1014722″]

матеріал підготував/ла: Віолета Скрипнікова

Схожі новини:

Від 1,5 до 2,5 черг: графіки відключень світла на Полтавщині на 27 жовтня	Від STEM-лабораторій до спортивних майданчиків: на Полтавщині обрали 26 учнівських проєктів
Наймолодші серед суперниць: полтавські тенісистки вибороли третє місце на чемпіонаті України	«Яке прекрасне рідне слово!»: Держархів Полтавщини підготував добірку матеріалів до Дня мови
У Миргородському районі зафіксовано влучання БпЛА по території підприємства, - ОВА	Зерно продавали значно дешевше за ринкову вартість: справу екскерівника держпідприємства передали до суду
Полтавські кікбоксери вибороли п’ять медалей на чемпіонаті світу в Італії	Медичні огляди на шкідливих виробництвах: бізнес Полтавщини запрошують на чергову зустріч у межах «Діалогу влади та бізнесу»
«Легкий заробіток» у соцмережах: як підлітків намагаються втягнути в протиправну діяльність	У Полтаві відзначили річницю створення зенітного ракетного полку
16 громад Полтавщини завершили процес внесення даних до ЄДРА на 100%	У Полтаві оновлюють дороги й тротуари: де вже поклали асфальт і нанесли розмітку