Нацполіція затримала шахраїв, які легалізували 25 млн незаконного прибутку отриманого у співпраці з росією
Слідкуйте за «Новини Полтавщини» в Google
Нацполіція затримала шахраїв, які легалізували 25 млн незаконного прибутку отриманого у співпраці з росією
Слідчі Національної поліції України оголосили підозру двом киянам, які легалізували в Україні понад 25 мільйонів гривень незаконного прибутку, отриманого внаслідок співпраці з Росією.
Джерело: пресслужба Нацполіції
Зловмисники, віком 26 років, розміщували рекламу інвестиційних проектів та освітніх курсів на російському пошуковому порталі “Яндекс”, у соціальній мережі “Вконтакте” та на розважальному порталі “Дзен.ру”. Ця реклама просувала товари та послуги російської державної корпорації “Газпром” та одного з найбільших банків Росії “Тінькофф”.
Для оплати послуг з розміщення реклами та конвертації отриманих коштів у криптовалюту, фігуранти використовували московську криптобіржу “Garantex”. На цю біржу було накладено санкції в Україні, Великобританії та США, щоб завадити росіянам уникнути фінансової блокади, запровадженої після вторгнення в Україну. За даними видання “The Wall Street Journal”, “Garantex” використовується для переміщення коштів злочинними угрупованнями, багатими росіянами та терористичною групою, пов’язаною з ХАМАС.
“Гроші з підсанкційної біржі обготівковувалися в Україні через нелегальні обмінні пункти, а потім вносилися на банківські рахунки підставних осіб, які не знали про свою участь у злочині. Щоб уникнути відповідальності, шахраї залучили до схеми 12 знайомих та друзів, пропонуючи їм символічну винагороду за використання їхніх паспортних даних та банківських реквізитів”, – йдеться у повідомленні правоохоронців.
Таким чином, зловмисникам вдалося легалізувати в Україні понад 25 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом, без сплати податків.
“Слідчі Нацполіції встановили особи шахраїв та оголосили їм підозру за статтями 111-2 (пособництво державі-агресору) та 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора, а оперативний супровід – Служба безпеки України”, – розповіли у пресслужбі Нацполіції.
[wp_show_posts id=”1014712″]
матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко
