На Полтавщині ДБР викрило масштабне відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Киви
Слідкуйте за «Новини Полтавщини» в Google
Під час розслідування справи щодо державної зради колишнього народного депутата Іллі Киви, працівники Державного бюро розслідувань виявили майно російського генерала Валерія Капашина. Серед виявленого – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
“Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок”, – йдеться у повідомленні.
За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.
Наразі перевіряють причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України. Крім того, плануються заходи для накладення арешту на виявлене майно.
Нагадаємо, на початку березня народному депутату Іллі Киві повідомили про підозру у державній зраді та порушенні територіальної цілісності .
Фото: ДБР
матеріал підготував/ла: Віолета Скрипнікова
