На Полтавщині викрили конвертаційний центр з оборотом понад 75 мільйонів гривень
Слідкуйте за «Новини Полтавщини» в Google
На Полтавщині викрили “конвертаційний центр” з оборотом понад 75 млн гривень.
За словами першого заступника начальника ГУ ДФС у Полтавській області Олега Лєдніка, працівниками оперативного управління Головного управління ДФС у Полтавській області спільно з Управлінням Служби безпеки України в області та прокуратурою області припинено діяльність групи осіб, якими організована та забезпечувалася діяльність понад 20 фіктивних підприємств зареєстрованих у Кіровоградській та Полтавській областях, що входили до складу “конвертаційного центру”.
За допомогою фіктивних підприємств вказані особи через афілійованих осіб в банківських установах за грошову винагороду здійснювали конвертацію у готівку безготівкових коштів, які перераховувалися підприємствами-вигодонабувачами за нібито надання послуг, виконання робіт та реалізацію товарів (здебільшого сільськогосподарського призначення).
Зняті з банківських рахунків кошти передавали замовникам, за винятком “винагороди” в 10-12% від проконвертованих коштів. Обсяг “проконвертованих” коштів за час незаконної діяльності склав понад 75 млн гривень, фактичні втрати бюджету становлять 14 млн гривень.
За фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України (пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах), в рамках якого працівниками податкової міліції та Служби безпеки України проведено 17 обшуків в банківських установах, офісних приміщеннях, місцях проживання та автомобілях учасників “конвертаційного центру”. В ході обшуків вилучено 5,3 млн. грн. готівкових коштів, 21 печатка фіктивних підприємств, чекові книжки, чорнова документація, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.
матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко
