На Полтавщині засуджено організовану злочинну групу, члени якої займались конвертацією грошових коштів
Слідкуйте за «Новини Полтавщини» в Google
На Полтавщині засуджено організовану злочинну групу, члени якої займались конвертацією грошових коштів
Працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області задокументовано і припинено діяльності організованої злочинної групи осіб (далі ОЗГ), у складі мешканців Кременчука і Кременчуцького району, які організували і забезпечили протягом 2015- 2016 років функціонування на території Полтавської та суміжних областей конвертаційного центру.
Встановлено, що учасники ОЗГ діючи від імені засновників, керівників, головних бухгалтерів, підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості, використовували їх реквізити для прикриття незаконної діяльності з ухилення від сплати податків підприємствами-вигодонабувачами та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.
Зокрема, організатори конвертаційного центру, отримавши на розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств кошти за нібито виконання робіт, постачання ТМЦ (послуг), перераховували їх на розрахункові рахунки підприємств, які здійснюють оптово-роздрібну торгівлю товарами широкого вжитку за готівковий розрахунок (будматеріали, продукти харчування, галантерея, тощо). В подальшому, від підприємств, що мають необліковані готівкові кошти, отримувалася готівка, яка передавалася замовникам “конвертації”, за виключенням винагороди за свої послуги.
Під час проведення обшуків за адресами розташування офісних приміщень підприємств, задіяних у злочинній схемі, та місць проживання учасників ОЗГ вилучено печатки фіктивних підприємств, не обліковані готівкові кошти, автотранспорт, документи фінансово-господарської звітності, чорнові записи по діяльності СГД-учасників конвертаційного центру, засоби зв’язку, комп’ютерна техніка і носії інформації.
У ході досудового слідства учасники ОЗГ беззаперечно визнали себе винуватими у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України (фіктивне підприємництво у складі організованої злочинної групи).
Вироком Крюківського районного суду Кременчука Полтавської області затверджено угоду щодо визнання винуватості вказаних осіб та призначено їм покарання у вигляді штрафу у розмірі від 4 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
На підставі вказаного рішення суду проводяться контрольно-перевірочні заходи відносно підприємств, які користувалися послугами “конвертаційного” центру та
ухилилися від сплати податків. За результатами цих заходів до бюджету вже стягнуто
понад 2 млн. грн.
Крім цього, стосовно службових осіб 5 СГД-вигодонабувачів розпочаті кримінальні провадження за ознаками ст.212 КК України (умисне ухилення від сплати податків).
Заступник начальника управління-
начальник відділу комунікацій управління
організації роботи ГУ ДФС у Полтавській області В.В.Захарченко
матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко
