У ГУ ДФС Полтавщини розповіли про боротьбу з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

З початку року Головне управління ДФС у Полтавській області виявили 6 фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Фахівці підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом взяли участь у проведені 3 планових виїзних документальних перевірок в рамках Податкового кодексу України.

За результатами досліджень, аналітичних досліджень та довідок (як складових частин загальних актів перевірок) було складено 13 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі: 13 аналітичних досліджень та довідок з ознаками кримінальних правопорушень за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків – близько 15 млн. 545 тис.грн.

За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом обліковано 1 кримінальне правопорушення за статтею 191 Кримінального кодексу України на суму більш ніж 2 млн.99 тис.грн.

Головне управління ДФС у Полтавській області

матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко

Схожі новини:

Школярі з Полтавщини зможуть пройти навчання з олімпіадної математики: у Полтаві діятиме один із центрів всеукраїнської програми Apex XY	Перець «турчак», кухня месхетинців та знайомство з археологією: на Полтавщині відбудеться «Свято з перцем»
Без жодного розрізу: у Полтаві хірурги виконали унікальну операцію з видалення кісти та каменів нирки	«Діалог влади та бізнесу»: на Полтавщині відбудеться онлайн-зустріч платформи, присвячена роботі ДП «Полтавастандартметрологія»
«Від серця до серця: зустріч поколінь»: у ПУЕТ розпочався новий навчальний рік Університету третього віку	На Полтавщині впали уламки ворожих БпЛА, наразі – без постраждалих, – ОВА
7000 доларів за призначення на тилову посаду: на Полтавщині викрили на «ухилянтській схемі» посадовця ТЦК	До 1,3 млн грн на проєкт: організації та спілки Полтавщини можуть долучитися до конкурсу від фонду «Відродження»
У Полтавській ОВА відбулося засідання Спостережної комісії	Полтавський симфонічний оркестр оголосив дату відкриття свого 27-го сезону
«Батькам я завдячую життям, а вчителеві – …»: на Полтавщині стартувало голосування за кращий дитячий малюнок	У Миргородському районі військовослужбовцю та родинам полеглих Захисників передали нагороди