На Полтавщині викрили організовану злочинну групу, причетну до діяльності конвертаційного центру

Оперативні працівники та слідчі фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області викрили діяльність організованої злочинної групи у складі 3-х мешканців області, причетних до діяльності конвертаційного центру з обсягом проконвертованих коштів понад 110 млн гривень.

Як встановлено досудовим розслідуванням відкритого за даним фактом кримінального провадження, вказані особи, діючи умисно, з метою незаконного збагачення придбали та зареєстрували низку підприємств (юридичних осіб) без наміру проведення фінансово-господарської діяльності з метою прикриття незаконної конвертації грошових коштів.

Так, підприємства-замовники послуг конвертаційного центру перераховували безготівкові кошти на розрахункові рахунки підконтрольних учасникам ОЗГ підприємств за нібито виконання робіт, постачання ТМЦ (послуг), які насправді не відбувалися. У свою чергу, отримані кошти перераховувалися на рахунки підприємств, які здійснюють оптово-роздрібну торгівлю товарами широкого вжитку за готівковий розрахунок (будматеріали, продукти харчування, галантерея, тощо), минаючи систему оподаткування. Підприємства постачальники готівки, при цьому, отримували комісійну винагороду у розмірі 4-5% за незаконне формування податкового кредиту та постачання готівки в адресу транзитно-конвертаційних підприємств.

Всього за час діяльності вказаного конвертаційного центру ймовірні втрати державного бюджету склали близько 18 млн гривень.

На даний час досудове розслідування кримінального провадження відносно вказаних осіб закінчено шляхом складання обвинувального акту з угодами про визнання винуватості та направлено на розгляд суду за ознаками ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко

Схожі новини:

За лаштунками: у Полтавському театрі ляльок створили музейну експозицію про життя закладу	«Молодіжна ліга Полтавщини – 2026»: на Полтавщині стартує турнір із футболу для старшокласників
У Гадяцькій громаді відкрили Центр ментального здоров’я	До +23° та без опадів: прогноз погоди на Полтавщині на 16 вересня
Школярі з Полтавщини зможуть пройти навчання з олімпіадної математики: у Полтаві діятиме один із центрів всеукраїнської програми Apex XY	Перець «турчак», кухня месхетинців та знайомство з археологією: на Полтавщині відбудеться «Свято з перцем»
Без жодного розрізу: у Полтаві хірурги виконали унікальну операцію з видалення кісти та каменів нирки	«Діалог влади та бізнесу»: на Полтавщині відбудеться онлайн-зустріч платформи, присвячена роботі ДП «Полтавастандартметрологія»
«Від серця до серця: зустріч поколінь»: у ПУЕТ розпочався новий навчальний рік Університету третього віку	На Полтавщині впали уламки ворожих БпЛА, наразі – без постраждалих, – ОВА
7000 доларів за призначення на тилову посаду: на Полтавщині викрили на «ухилянтській схемі» посадовця ТЦК	До 1,3 млн грн на проєкт: організації та спілки Полтавщини можуть долучитися до конкурсу від фонду «Відродження»