Мережа АЗС приховала виторг на 90 млн грн: детективи БЕБ Полтавщини забезпечили відшкодування 10,6 млн грн податків

Київське підприємство, яке займається роздрібною торгівлею пальним через мережу з понад 30 автозаправних станцій, відшкодувало державі понад 10,6 млн грн несплачених податків. Компанія не відображала в податковій звітності частину продажів бензину, дизельного пального та газу на загальну суму 90 млн грн.

Джерело: БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області встановили, що з 2022 року до липня 2024-го частину операцій підприємство проводило поза офіційним обліком. Для цього воно користувалося послугами нещодавно викритого конвертаційного центру.

Через приховування частини реалізації пального держава недоотримала понад 10,6 млн грн податків.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили повне відшкодування завданих бюджету збитків.

Керівниці підприємства інкримінують умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах – за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення директорки підприємства від кримінальної відповідальності.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювали працівники Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області ДСР Національної поліції України, а процесуальне керівництво – Полтавська обласна прокуратура.

матеріал підготував/ла: Віолета Скрипнікова

Схожі новини:

«Власна справа 2.0»: підприємцям Полтавщини розповіли про гранти на старт і масштабування бізнесу	У Полтаві для українських захисників та захисниць організували спортивно-рекреаційний захід
«Комбатанський хрест» передали батькові загиблого солдата Юрія Горобця	У Полтаві попрощалися з полеглими захисниками України — Ігорем Просяником, Юрієм Конаковим та Олександром Олепіром
Посилення кримінальної відповідальності, підтримка захисників та почесні відзнаки: відбулася профільна комісія Полтавської обласної ради	У Полтаві музей Котляревського провів інклюзивний захід жестовою мовою для людей із порушенням слуху
У Полтаві відкрилася персональна виставка художниці Марини Леонович	Історія змінює зброю та однострої, але не прагнення українців до Незалежності: у Полтаві відбудеться просвітницька лекція
Обрано найкращий малюнок до Дня вчителя: перше місце здобула учениця Решетилівського ліцею	Громадське здоров’я Полтавщини: від профілактики до людиноцентричної допомоги – ключові рішення Координаційної ради
У Зіньківському опорному ліцеї гарячими обідами забезпечили майже 600 учнів	«Піднімемо наш прапор над Кремлем – тоді й підемо додому»: як добровольці «Єгеря» полюють на ворожі дрони