Столичні детективи БЕБ викрили роботу нелегальних казино та букмекерських ресурсів, зокрема в Полтаві
Слідкуйте за «Новини Полтавщини» в Google
Столичні детективи БЕБ викрили роботу нелегальних казино та букмекерських ресурсів, зокрема в Полтаві
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві повідомили про підозру організатору незаконних азартних ігор та п’яти його спільникам. Загальний обіг коштів нелегальних онлайн казино та букмекерських ресурсів становив близько 83 млн грн. Робота «офісів» була організована в Києві, Полтаві, Одесі та Харкові.
Про це повідомили в ТУ БЕБ у Киві.
За даними слідства, група осіб створила та адмініструвала мережу нелегальних онлайн-казино та букмекерських ресурсів. Доступ до сайтів здійснювався без будь-яких ліцензій та поза державним контролем.
Для прийому ставок та виплат виграшів використовували систему p2p-переказів – гравці переказували кошти безпосередньо на банківські картки підставних осіб (дропів). Надалі кошти акумулювалися, переводилися в готівку, конвертувалися в крипто- або іноземну валюту.
Адміністратори та оператори щоденно контролювали потік платежів, використовували спеціальні застосунки для автоматичного підтвердження транзакцій, вели «бухгалтерію» та звітували перед кураторами.
До злочинної діяльності були залучені особи з різними ролями: від технічних адміністраторів до «дропів», які відкривали рахунки в різних банках України, що дозволяло приховувати реальні обсяги обігу коштів. У межах цієї незаконної схеми обіг коштів становив щонайменше 5 млн грн на добу.
Спілкування між учасниками схеми відбувалося лише через месенджери під вигаданими іменами. Крім того, вони постійно змінювали орендовані офіси, купували нову техніку та SIM-карти.
Організатору повідомлено про підозру за фактом проведення незаконної діяльності з організації азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України), легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники злочинної схеми задля притягнення їх до відповідальності.
[wp_show_posts id=”1014722″]
матеріал підготував/ла: Віолета Скрипнікова
