Протягом першого півріччя 2025 року Головне управління Державної податкової служби (ДПС) у Полтавській області виявило підозрілі фінансові операції на суму, що перевищує 3,6 мільярда гривень. Ці кошти мають ознаки ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом.

Виявлення підозрілих фінансових операцій

Як повідомляють у Головному управлінні ДПС у Полтавській області, у період з січня по червень 2025 року відділ запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, провів комплекс заходів. Ці заходи були спрямовані на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.

У ході проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, податківці склали 16 висновків аналітичного дослідження.

Масштаби ймовірної легалізації та передача матеріалів до проваджень

Загальна сума коштів, що фігурує у виявлених підозрілих операціях, становить 3 мільярди 660 мільйонів 325 тисяч 440 гривень. Усі 16 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень за результатами проведеної роботи були приєднані до кримінальних проваджень.

Головне управління ДПС у Полтавській області продовжує активну роботу у напрямку протидії відмиванню злочинних доходів, сприяючи зміцненню фінансової безпеки держави.