Податківці Полтавщини запобігли «відмиванню» понад 364 млн грн
Слідкуйте за «Новини Полтавщини» в Google
Податківці Полтавщини запобігли «відмиванню» понад 364 млн грн
Податківці регіону виявили понад 364 млн грн, імовірно, легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом.
Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Полтавській області, за підсумками 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, був вжитий комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.
Під час проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 19 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 364 млн 139,8 тис. гривень.
За результатами проведеної роботи 12 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднані до кримінальних проваджень.
Крім того, за результатами проведених документальних планових перевірок у звітному періоді донараховано 1101,6 тис. грн податку на додану вартість.
[wp_show_posts id=”1014722″]
матеріал підготував/ла: Віолета Скрипнікова
