На Полтавщині розкрито схему незаконних операцій з електронними грошима

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо незаконних дій з електронними грошима та їх легалізації.

Бюро економічної безпеки України передало до суду справу про незаконні операції з електронними грошима та їх легалізацію. За даними слідства, житель Полтавської області протягом чотирьох років використовував заборонену в Україні платіжну систему для отримання незаконного прибутку.

Детективи встановили, що підозрюваний конвертував електронні гроші в гривні, використовуючи спеціальні платежі на підконтрольні йому карткові рахунки. Загальна сума легалізованих коштів склала понад 3,7 мільйона гривень. Ці гроші чоловік витрачав на оплату різноманітних товарів та послуг.

Досудове розслідування проводили детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області за підтримки відділу кібербезпеки Управління СБУ в регіоні. Процесуальне керівництво здійснювала Полтавська обласна прокуратура.

Підозрюваному інкримінують злочини, передбачені частиною 1 статті 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) та частиною 1 статті 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі матеріали кримінального провадження передано до суду для подальшого розгляду.

матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко

Схожі новини:

На Полтавщині 20 жовтня запроваджують графіки погодинних відключень	У Полтаві відкрили меморіальну дошку захиснику Артему Артеменку з позивним «Полтава»
Битва лідерів на льоду «Айсберга»: «Кременчук» приймає київський «Сокіл»	«Філософія стійкості»: у Полтаві презентують книгу військового капелана Андрія Зелінського
Від ідеї до реалізації: у Полтаві молодь навчатимуть проєктного менеджменту	Економічна стабільність регіону: експорт Полтавщини перевищив імпорт на 384,9 млн доларів
Пункти незламності на Полтавщині: підготовка до очікуваних блекаутів, запас пального та альтернативи Starlink	Понад 100 учасників із 16 громад: на Полтавщині провели форум про співпрацю молоді та влади
Щуки, судаки та польова кухня: для військовослужбовців 116-ї бригади ТрО провели змагання з риболовлі	Новий пандус, понижені бордюри та інклюзивний транспорт: як у Диканській громаді розбудовують безбар'єрний простір
Представники Полтавщини вибороли 18 медалей на чемпіонаті світу з грепплінгу в Литві	Стипендія учням та студентам від підприємства: коли вона не оподатковується