БЕБ викрило одне з найбільших онлайн-казино в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор в мережі Інтернет в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків.

Про це повідомляє пресслужба відомства

За даними слідства, група осіб з-поміж співробітників компанії організувала нелегальну діяльність з проведення азартних ігор в онлайн-режимі. Для цього вони використовували понад 30 дзеркальних сайтів, які імітували інтерфейс ліцензованого сайту, а також застосовували метод “міскодингу” платежів, щоб приховати реальні обсяги доходів.

Встановлено також, що ліцензіат азартних ігор фактично не знаходився за адресою, зареєстрованою в ліцензії Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Службові особи компанії намагалися приховати докази злочину, знищуючи документи та іншу важливу інформацію.

Наразі на 700 млн грн, що розміщені на рахунках компанії, накладено арешт. Досудове розслідування триває. Оперативне супроводження здійснювали співробітники Служби безпеки України (СБУ). Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

[wp_show_posts id=”1014712″]

матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко

Схожі новини:

Аварійне відключення води у Полтаві: адреси, де тимчасово відсутнє водопостачання 16 вересня	41 млн грн отримали місцеві бюджети Полтавщини від плати за ліцензії
СБС ЗСУ уразили 3 одиниці флоту росіян та 44 точки вильоту дронів	Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії росії проти України
російські БпЛА поцілили в промисловий об'єкт та енергетичну інфраструктуру на Полтавщині	Чому 16 вересня не радять витрачати гроші й вирушати в дорогу: традиції, прикмети та заборони на Євфимію
За лаштунками: у Полтавському театрі ляльок створили музейну експозицію про життя закладу	«Молодіжна ліга Полтавщини – 2026»: на Полтавщині стартує турнір із футболу для старшокласників
Сили оборони України відбили 278 атак росіян та ліквідували 1530 окупантів, - Генштаб ЗСУ	У Гадяцькій громаді відкрили Центр ментального здоров’я
До +23° та без опадів: прогноз погоди на Полтавщині на 16 вересня	В Україні стартував новий мобільний оператор U Mobile: які умови пропонує лінійка «Сімка»