Податківці Полтавщини виявили понад 1,5 млрд грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом січня – листопада 2023 року, відділом, що займається запобіганням фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, було проведено комплекс заходів для виявлення та розслідування підозрілих фінансових операцій.

Джерело: Головне управління Державної податкової служби у Полтавській області.

У ДПС надійшло 262 повідомлення про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

Внаслідок аналізу суб’єктів господарської діяльності на відповідність законодавству у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, було складено 22 висновки аналітичних досліджень, які містять ознаки кримінальних правопорушень на загальну суму 1 мільярд 554 мільйони 158 тисяч 158,46 гривень. Результати цієї роботи призвели до приєднання 13 матеріалів із ознаками кримінальних правопорушень до кримінального провадження. До бюджету вже сплачено 8786,12 тисяч гривень в зв’язку з збитками, встановленими в одному з кримінальних проваджень.

фото: ілюстративне.

матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко

Схожі новини:

У Терешківській громаді попрощались із полеглим Захисником України	188,6 млн грн податкового боргу надійшло до державного бюджету від платників Полтавщини
Врятовані життя на передовій: воїнам з Полтавщини передали детектор «Чуйка»	На Великорублівщині матері загиблого морського піхотинця вручили медаль »Хрест доблесті»
Закарпатець Кирило Митрович: від вчення полтавця  Григорія  Сковороди — до українського самостійницького слова	Прозорість та мінімум формальностей: як NCTS спрощує міжнародну торгівлю для бізнесу Полтавщини
У Кременчуцькій громаді попрощались із полеглим Захисником України	Сіль, розчин Люголя чи йодні сітки: як захистити щитоподібну залозу від йододефіциту
Лікарня планового лікування в Кременчуку отримала медикаменти від французьких благодійників	Захищав Харківщину та Донеччину, а нині навчає молодь: історія ветерана 116-ї бригади Анатолія Чумака
Вогнепальні поранення та нові методи лікування раку: хірурги з Полтави взяли участь у міжнародній конференції	Виробники Полтавщини можуть долучитися до Національного павільйону України на BIOFACH 2027 у Нюрнберзі