Директора онлайн-казино з російськими зв’язками затримано за пособництво агресору

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора України затримано директора компанії, яка організовувала азартні ігри в мережі Інтернет під відомим брендом. Йому інкриміновано пособництво державі-агресору за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

Джерело.

За даними слідства, підозрюваний відповідав за юридичне забезпечення діяльності онлайн-казино в Україні. У межах розслідування було підтверджено зв’язки цієї комерційної структури з представниками Російської Федерації, російським капіталом, а також із підсанкційними в Україні суб’єктами.

Правоохоронці встановили, що через незаконне функціонування даного онлайн-казино на території України здійснювався збір персональних даних клієнтів, включаючи інформацію про військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, яка потрапляла до розпорядження країни-агресора.

Крім того, в ході слідства з’ясовано, що особи, пов’язані з діяльністю цього гральною закладу, працюють на території тимчасово окупованих територіях Луганської області, наповнюючи бюджет Росії. Ці кошти спрямовуються на фінансування силового блоку, оборонно-промислового комплексу РФ та підтримку учасників так званої “спеціальної військової операції”.

Наразі розглядається питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Раніше бенефіціарним власникам онлайн-казино, фактичному власнику казино в Україні та власнику торгової марки й домену, а також Голові та члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) було повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Всім їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

У рамках розслідування було арештовано та передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) понад 2,6 мільярда гривень на рахунках товариств, пов’язаних із діяльністю онлайн-казино. На ці кошти було придбано облігації внутрішньої державної позики “Військові облігації” на суму 2 мільярди гривень.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідувань, оперативний супровід забезпечує Територіальне управління ДБР, розташоване у місті Києві.