Ви тут:
Суспільство Україна 

СБУ ліквідувала потужний конвертцентр, який “відмив” сотні мільйонів на фіктивному продажі пального

СБУ ліквідувала потужний конвертцентр, який “відмив” сотні мільйонів на фіктивному продажі пального

Схему організували керівники столичних підприємств, які діяли через фіктивні фірми. Вони підробляли документацію і вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за трьома статтями.

Джерело: Служба безпеки України

“Встановлено, що протиправну діяльність організували керівники декількох столичних комерційних структур. Для реалізації оборудок вони залучили афілійовані фіктивні фірми. Для функціонування злочинної оборудки, ділки підробляли звітну документацію і вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Щоб приховати чорну бухгалтерію, вони використовували індивідуальні сейфи компанії, яка надає послуги із зберігання речей і документів”, – йдеться у повідомленні.

У ході обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання зловмисників та їх автомобілях правоохоронці виявили:

  • комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності;
  • печатки і фінансово-господарську документацію фіктивних фірм.

У межах кримінального провадження, розпочатого за:

  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення),
  • ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),
  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)

Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Система Orphus