Ви тут:
Кримінал Суспільство Україна 

Керівництву “Дельта банку” вручили підозру у розтраті 1 млрд грн

Керівництву “Дельта банку” вручили підозру у розтраті 1 млрд грн

Встановили перших підозрюваних, причетних до банкрутства і ліквідації “Дельта Банку”. Ними виявилися п’ять топпосадовців установи, серед яких колишній власник банку, що обіймав посаду Голови Спостережної Ради. Через корупційні схеми зловмисники розтратили майна і коштів банку на понад 1 млрд грн.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Підозри вручили після проведення 14 синхронних обшуків, які проходили за місцями проживання причетних службових осіб.

Наразі 5 фігурантам повідомлено про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)
ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Серед осіб, яким повідомлено про підозру:

Колишній власник банку (обіймав посаду Голови Спостережної Ради);
Голова Ради директорів;
Заступник Голови Ради директорів;
Заступник Голови Ради директорів;
Директор однієї з пов’язаних фінансових компаній.

“Під час розслідування встановлено, що службові особи АТ “Дельта Банк” протягом 2012 – 2015 років уклали завідомо збиткові для банку кредитні договори. Серед них – і договори, на підставі яких здійснили відчуження грошей, майнових прав банку та заставного майна на суму понад 1 млрд грн”, – йдеться у повідомленні.

З метою відшкодування збитків накладено арешт на майно Голови Спостережної Ради, серед якого близько 200 земельних ділянок у Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях, а також арештовано грошові кошти у сумі 1 млн доларів, які знаходяться на рахунку Голови Ради директорів в одному із швейцарських банків. Вживаються заходи щодо розшуку та арешту майна інших підозрюваних.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Фото: СБУ

Система Orphus