Ви тут:
Суспільство Україна 

Податкова заарештувала 26 млн грн українця: він придбав авто і землю, не підтвердивши джерела прибутку

Податкова заарештувала 26 млн грн українця: він придбав авто і землю, не підтвердивши джерела прибутку

Податківці спільно з ГУ ДФС у Харківській області викрили громадянина, який здійснив витрати без наявності доходів з  підтвердженим джерелом походження.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Як зʼясували фахівці підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Харківській області, громадянин придбав низку автомобілів та земельних ділянок на загальну суму понад 20 млн грн. При цьому здійснені витрати у декілька разів перевищували офіційні доходи вказаної особи. Операції мають ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом”, – йдеться у повідомленні.

За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.209  КК України.

Органом досудового розслідування вжито невідкладні слідчі дії, за результатами яких на грошові кошти громадянина в сумі понад 26 млн грн накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Система Orphus