Ви тут:
Кримінал Суспільство Україна 

СБУ викрила контрабанду цигарок і алкоголю з так званої “ДНР”

Служба безпеки України заблокувала масштабний протиправний продаж контрафактних цигарок і алкоголю у Дніпропетровській та Донецькій областях. Щомісячний обіг коштів ділків становив понад 10 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

Оперативники спецслужби зʼясували, що зловмисники завозили продукцію, виготовлену в “ДНР” та в одній із сусідніх країн. Частина цигарок була невідомого походження. Товар зловмисники переправляли з тимчасово окупованої території.

За даними досудового слідства, нелегальний бізнес організували п’ятеро мешканців з Дніпропетровської та Донецької областей. Загалом в оборудці було задіяно понад 20 осіб. Для прикриття протиправної діяльності ділки використовували реквізити кількох ТОВ та ФОПів. Контрафактну продукцію із підробленими марками акцизного податку організатори схеми реалізовували через мережу роздрібної торгівлі.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели понад 20 обшуків на складах де зберігалась продукція, офісах та вдома у фігурантів справи у 2 областях України.

Під час слідчих дій вилучено:

– понад 250 ящиків із 125 тисяч пачок цигарок;

– понад 1 тис. пляшок контрафактного алкоголю;

– чорнові записи,

– 500 тисяч гривень готівки.

Загальна вартість вилученої продукції становить понад 10 мільйонів гривень.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Перевіряється інформація щодо збуту “товару” на території інших областей України.

“Заходи із протидії незаконним оборудкам проводили співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки із залученням УСБУ в Дніпропетровській області та спільно із ДПСУ, слідчими ГСУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора”, – йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Система Orphus