Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Відмивання доходів на Полтавщині: податківці виявили 55 фінансових операцій

Протягом січня-лютого 2021 року відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Полтавській області виявив 55 фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДПС у Полтавській області.

“За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 10 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 104 млн 461 тис. грн (в тому числі два матеріали на загальну суму 3 млн 88 тис. грн за результатами проведеного моніторингу закупівель товарів, робіт (послуг) суб’єктами державної власності), за наступними статтями: п’ять – за ст. 209 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків – 56 млн 907 тис. грн, десять – за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків – 47 млн 554 тис. грн”, – йдеться у повідомленні.

фото ілюстративне

Система Orphus