Ви тут:
Україна 

Зеленський підписав закон про відмивання грошей: як із ним будуть боротися

Зеленський підписав закон про відмивання грошей: як із ним будуть боротися

Президент Зеленський підписав закон про протидію відмиванню грошей, однак чинності він набуде лише через чотири місяці. Документ вносить масштабні зміни в українське законодавство та узгоджує його із законодавством ЄС.

Президент України Володимир Зеленський 27 грудня підписав Закон “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”. Про це повідомляє урядовий портал.

Рада ухвалила цей документ 6 грудня, віддавши “за” 246 голосів.

Для чого потрібен закон про протидію відмиванню грошей

Документ узгоджує законодавство України із законодавством Європейського Союзу:

  • З Директивою ЄС 2015/849 від 20 травня 2015 року “Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму”.
  • З Регламентом ЄС 2015/847 “Про інформацію, що супроводжує перекази”.
  • З рекомендаціями Звіту експертів Комітету Ради Європи MONEYVAL за результатами оцінки України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Система Orphus