Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

У ГУ ДФС Полтавщини розповіли про боротьбу з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом

Впродовж минулого року за ініціативними матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Полтавській області було виявлено 46 фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

За результатами аналітичного дослідження у 2018 році складено 29 матеріалів з ознаками кримінального правопорушення: 7 – за ст.209 КК України на загальну суму 4 млрд 396 млн 596 тис. грн; 25 – за предикатні злочини на загальну суму 4 млрд 455 млн. 611 тис грн.; 2 – за інші злочини на загальну суму 2 млн 269 тис. гривень.

За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області обліковано 7 кримінальних правопорушень на загальну суму 25 млн 771 тис.грн., в тому числі: за статтею 212 Кримінального кодексу України на суму 12 млн 240 тис.грн, за статтею 209 КК України на суму близько 6 млн грн, за статтею 191 КК України на суму більш ніж 2,6 млн грн; за статтею 364 КК України на суму майже 5 млн гривень.

Приєднано до кримінальних правопорушень 14 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, в тому числі по 9 матеріалах 2017 року.

Відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями – 200 тис. гривень.

Головне управління ДФС у Полтавській області

Система Orphus