Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Про боротьбу з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, розповіли в ГУ ДФС Полтавщини

З початку року за ініціативними матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Полтавській області було виявлено 36 фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Про це повідомили в Головному управлінні ДФС у Полтавській області.

За результатами аналітичного дослідження у січні-листопаді 2018 року складено 26 матеріали з ознаками кримінального правопорушення: 7 – за ст.209 КК України на загальну суму 4 млрд. 396 млн. 596 тис. грн.; 22 – за предикатні злочини на загальну суму 4 млрд. 442 млн. 21 тис грн..; 2 – за інші злочини на загальну суму 2 млн. 269 тис. гривень.

За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області обліковано 5 кримінальних правопорушень на загальну суму 14 млн. 266 тис.грн., в тому числі: за статтею 212 Кримінального кодексу України на суму 735 тис.грн., за статтею 209 КК України на суму близько 6 млн.грн., за статтею 191 КК України на суму більш ніж 2,6 млн.грн; за статтею 364 КК України на суму майже 5 млн.гривень.

Приєднано до кримінальних правопорушень 14 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, в тому числі по 9 матеріалах 2017 року.

Відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями – 200 тис. гривень.

 

Система Orphus