Ви тут:
Кримінал Полтавщина Суспільство 

На Полтавщині викрили схему ухилення від сплати податків підприємством, що займається лісопильним виробництвом

Податкова міліція Полтавської області під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області здійснюєть досудове розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами одного із підприємств області, що займається лісопильним та стругальним виробництвом, з подальшою переробкою та експортом деревини за необґрунтовано заниженими цінами через підконтрольні підприємства – нерезиденти, зареєстровані у країнах Європи.

Документальну закупівлю дубових матеріалів службові особи підприємства оформлювали від низки компаній з ознаками “фіктивності” з подальшим обготівковуванням грошових коштів, отриманих по таким безтоварним операціям. Фактично ж, дубові матеріали для виробництва готової продукції закуповувалися зловмисниками за готівку від ряду лісгоспів, без відображення у податковому та бухгалтерському обліках підприємства, та експортувалися по вдвічі заниженим цінам через підконтрольні підприємства – нерезиденти, у зв’язку з чим валютна виручка поверталася не в повному обсязі.

У результаті проведених обшуків на виробничих та офісних приміщеннях підприємства, вилучено первинні документи, що свідчать про безтоварні операції, чорнову бухгалтерію, готівкові кошти, отримані кримінальним протиправним шляхом, чорнові записи, якими підтверджується тіньовий облік дубових матеріалів. Крім того, вилучено не обліковану деревину кругляк та виготовлені з нього пиломатеріали. Загальна вартість вилучених товарів та коштів складає 13,3 млн грн. Слідчі дії тривають.

Головне управління ДФС у Полтавській області