Ви тут:
Кримінал Суспільство 

СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з річним обігом понад 50 млн грн

Співробітники СБ України спільно з податковою міліцією та прокуратурою припинили в Івано-Франківську діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом понад п’ятдесят мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-центр СБ України.

Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний бізнес організував мешканець Івано-Франківська. Через низку фірм в обласному центрі ділки купували оптові партії промислової продукції у виробників реального сектору економіки, а потім перепродували споживачам за готівку без документального відображення в бухгалтерії.

У документах зловмисники відображали фіктивну реалізацію товарів комерційним структурам, які були замовниками “послуг” конвертації. Оборудка дозволяла підприємцям з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Чернівецької і Тернопільської областей штучно створювати податковий кредит для мінімізації платежів до державного бюджету. Потім замовники перераховували “конверту” безготівкові кошти за фіктивні покупки, які зловмисники повертали їм у вигляді вирученої готівки від реальних продажів продукції. За свої “послуги” ділки отримували винагороду в розмірі 5-7% від суми оборудки.

“Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили майже півтора мільйона гривень та понад шість тисяч доларів США. У ході низки санкціонованих обшуків за місцем роботи конвертцентру та проживання фігурантів справи виявлено “чорну бухгалтерію”, документи, печатки фіктивних СПД та інші докази, що підтверджують протиправну діяльність. У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії”, – йдеться у повідомленні.