Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

На Полтавщині проводять боротьбу з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом

З початку року, за ініціативними матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Полтавській області виявили 25 фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

За результатами аналітичного дослідження, у січні-вересні 2018 року складено 20 матеріалів з ознаками кримінального правопорушення: 5 – за ст.209 КК України на загальну суму 4 млрд. 386 млн 36 тис. грн; 16 – за предикатні злочини на загальну суму 4 млрд 400 млн 984 тис грн.; 2 – за інші злочини на загальну суму 2 млн 269 тис. грн.

За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області обліковано три кримінальних правопорушення на загальну суму 9 млн. 298 тис.грн, у тому числі: за статтею 212 Кримінального кодексу України на суму 735 тис.грн, за статтею 209 КК України на суму близько 6 млн грн, за статтею 191 КК України на суму більш ніж 2,6 млн гривень.

Приєднано до кримінальних правопорушень 11 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, в тому числі по 8 матеріалах 2017 року.

Відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями – 200 тис. гривень.

Головне управління ДФС у Полтавській області