Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

ДФС Полтавщини продовжує боротьбу з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом

З початку року за ініціативними матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Полтавській області було виявлено 25 фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

За результатами аналітичного дослідження у січні- серпні 2018 року складено 20 матеріалів  з ознаками кримінального правопорушення: 5 – за ст.209 КК України на загальну суму 4 млрд. 386 млн 036 тис. грн; 16 – за предикатні злочини на загальну суму  4 млрд. 400 млн 984 тис. грн; 2 – за інші злочини на загальну суму 2 млн 269 тис. грн.

За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області обліковано три кримінальних правопорушення на загальну суму 9 млн 298 тис. грн, в тому числі: за статтею 212 Кримінального кодексу України на суму 735 тис.грн., за статтею 209 КК України на суму понад 5,9  тис. грн, за статтею 191 КК України на суму 2,6 млн гривень.

Приєднано до кримінальних правопорушень 11 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, в тому числі по 8 матеріалах 2017 року.

Відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями – 200 тис. гривень.

Головне управління ДФС у Полтавській області